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葡京国际代理:大额现金管理制度拟开始试点 央行新政释放四大信号

时间:2019/11/9 20:55:58  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  所以,新政针对这种想法,又做补充说明:并须针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易。  问题2:什么时候开始全面实施?  现在只是试点征求意见稿,下月通过后将启动,试点时间为2年,不排...
     所以,新政针对这种想法,又做补充说明:并须针对拆分、现金隐匿过账等规避监管、“伪大额现金交易”情形制定防范措施,既监测单笔超过起点金额的交易,也监测多笔累计超过起点金额的交易。

  问题2:什么时候开始全面实施?

  现在只是试点征求意见稿,下月通过后将启动,试点时间为2年,不排除会有扩大试点范围。

  问题3:提现会变得困难吗?

  不影响正常、合理的用现需要,但是要接受严格的审核、管理、登记。银行客户提取、存入起点金额之上的现金,应在办理业务时进行登记,要求企业提供规范的现金日记账。

  银行新政释放四大重要信号

  重大信号1:大额现金广泛使用蕴含较大风险

  央行表示,近年来,非现金支付快速发展,但现金需求有增无减。尤其是大额现金广泛使用,容易被腐败、偷逃税、洗钱等违法犯罪活动利用,蕴含较大风险。各国普遍强化对大额现金的管理。我国大额现金管理存在监管覆盖面有限、法律效力不足等薄弱环节,亟待强化。

  按照国务院要求,央行研究了加强我国大额现金管理的具体措施。我国各地经济金融情况各异,部分地区先行先试是当前形势下推进大额现金管理的有效路径,有助于在控制风险的前提下验证最佳的操作层面方案,逐步推广合理用现理念,为建立大额现金管理长效机制奠定基础。

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